Главные доступные виды мониторинга
В портфеле клиента предусмотрен мониторинг юридических и физических лиц, а также объектов следующими способами, начиная с даты, указанной клиентом. Юридические лица отслеживаются по регистрационному номеру, физические лица - по персональному коду, а объекты - по идентификатору (код, номер договора и т.д.)
ЗАКАЗАТЬ ДЕМО
Mониторинг Регистра предприятий
- Изменения регистрационных данных
- Изменения в наименовании предприятия
- Изменения в юридическом адресе
- Запись об адресе актуализирована согласно второй части статьи 4.4 Закона "О Регистре Предприятий Латвийской Республики". Регистр предприятий адрес вскрыл, основанный на Государственный адресный реестр данных.
- Изменения в основном капитале
- Изменения в участниках
- Основной капитал пересчитан, на основании п. 52 Переходных положений Коммерческого закона
- Изменения в должностных лицах
- Изменения в прокуристах
- Изменения в участниках, если участником является иностранное лицо
- Уведомления кредиторам, участникам, заинтересованным лицам
- Ликвидаций предприятий
- Предприятие ликвидировано
- Начало процесса ликвидации
- Процесс ликвидации прекращен
- Деятельность прекращена
- Аннулирована запись о процессе ликвидации, приостановке хозяйственной деятельности или прекращении деятельности
- Продолжение деятельности
- Деятельность возобновлена
- Приостановление деятельности (источник: Регистр предприятий)
- Реорганизаций предприятий
- Объединение
- Отделение
- Присоединение
- Разделение
- Изменение формы предпринимательской деятельности
- Зарегистрирован проект договора реорганизации
- Мониторинг обеспечений
- Зарегистрировано новое обеспечение
- Обеспечение отменено
- Мониторинг годовых отчетов
- Доступен введенный годовой отчет в представленной форме
- Отсканированный годовой отчет (аннулирование записи)
- Доступен введенный годовой отчет - Баланс
- Доступен введенный годовой отчет - Расчет прибыли или убытков
- Доступен введенный годовой отчет - Денежный поток
- Мониторинг истинных выгодополучалетей предприятия
- Новая запись о истинных выгодополучателях юридического лица
- Зарегистрирована дата окончания записи о фактических выгодополучателях юридического лица
- Новая запись о наличии юридического лица в цепи контроля истинных выгодополучателей
- Зарегистрирована дата окончания записи о наличии юридического лица в цепи контроля истинных выгодополучателей
- Изменения в записи о истинных выгодополучателях юридического лица
- Мониторинг освобожденных с должности должностных лиц
- В правлениe не назначено ни одно должностное лицо в течение 1 дня
- В правление не назначено ни одно должностное лицо в течение 2 недель
- В правление не назначено ни одно должностное лицо в течение 1 месяца
- В правление не назначено ни одно должностное лицо в течение 3 месяцев
- В правление не назначено ни одно должностное лицо в течение 6 месяцев
- В правление не назначено ни одно должностное лицо в течение 12 месяцев
- События участия
- Новая запись об участии
- Зарегистрирована дата окончания записи об участии
Мониторинг Регистра неплатежеспособности
- События неплатежеспособности
- Собрание кредиторов (запись в РП)
- Объявление процедуры погашения обязательств
- Объявление процесса неплатежеспособности, начало процедуры банкротства, назначение администратора в деле о процессе неплатежеспособности (для физ. лиц)
- Прекращение процесса неплатежеспособности
- Подача уточненного плана продажи имущества должника
- Поправки к полномочию администраторов
- Сообщение о приостановке и возобновлении собрания кредиторов
- Собрание кредиторов
- Начало процедуры банкротства
- Подача плана продажи имущества должника
- Наделение полномочиями администратора
- Решение собрания кредиторов о завершении процедуры банкротства
- Решение собрания кредиторов о начале процедуры банкротства
- Сообщение о приостановке и возобновлении заключительного собрания кредиторов
- Сообщение о приостановке и возобновлении очередного собрания кредиторов
- Сообщение о приостановке и возобновлении первого собрания кредиторов
- Заключительное собрание кредиторов
- Очередное собрание кредиторов
- Первое собрание кредиторов
- Отмена администратора в деле о процессе неплатежеспособности
- Назначение администратора в деле о процессе неплатежеспособности
- Торги
- Решение суда о прекращении процесса неплатежеспособности
- Постановление суда о решении, касающемся состояния неплатежеспособности
- Объявление процесса неплатежеспособности
- Утверждение плана приговора суда о продаже имущества физ. лица
- Решение суда о внесении поправок к плану продажи имущества физ. лица
- Решение администратора о возможности примирения
- События, относящиеся к процессу правовой защиты
- Назначение администратора в процессе правовой защиты
- Наделение полномочиями администратора
- Поправки к полномочию администраторов
- Отмена администратора в процессе правовой защиты
- Возбуждение процесса правовой защиты
- События, относящиеся к процессу правовой защиты
- Методы, определенные в плане мероприятий процесса правовой защиты
- Утверждение поправок к плану мероприятий процесса правовой защиты
- Прекращение процесса правовой защиты
- Назначение надзирающей персоны в деле о процессе правовой защиты
- Отстранение надзирающей персоны в деле о процессе правовой защиты
- Изменения в информации о надзирающей персоне процесса правовой защиты
- Возбуждение процесса правовой защиты и назначение контролирующего лица
- События, относящиеся к процессу внесудебной правовой защиты
- Назначение администратора в процессе внесудебной правовой защиты
- Наделение полномочиями администратора
- Поправки к полномочию администраторов
- Отмена администратора в процессе внесудебной правовой защиты
- Объявление об осуществлении процесса внесудебной правовой защиты, утверждение плана мероприятий, назначение администратора
- Возбуждение процесса внесудебной правовой защиты
- Методы, определенные в плане мероприятий процесса внесудебной правовой защиты
- Утверждение поправок к плану мероприятий процесса внесудебной правовой защиты
- Прекращение процесса внесудебной правовой защиты
- Назначение надзирающей персоны в деле внесудебного процесса правовой защиты
- Отстранение надзирающей персоны в деле внесудебного процесса правовой защиты
- Изменения в информации о надзирающей персоне внесудебного процесса правовой защиты
- Объявление о проведении внесудебного процесса правовой защиты и утверждение плана действий
- События освобождения физического лица от долговых обязательств
- Принято заявление об освобождении от долговых обязательств
- Освобожден от долговых обязательств
- Не освобождается от долгов
- Обязанности и ограничения должника, указанные в Законе об Освобождении физических лиц от долговых обязательств, истекли в связи с констатацией смерти должника
Мониторинг Регистра неплатежеспособности - Закон "О неплатежеспособности предприятий и предпринимательских обществ"
- Возбуждено дело о неплатежеспособности
- Назначение администратора
- Объявление неплатежеспособности
- Прекращение процесса неплатежеспособности
- Другие суды во время процесса неплатежеспособности
- Утвержден план санации
- Поправки к плану санации
- Завершенная санация
- Начата процедура банкротства
- Утверждено мировое соглашение
- Отмена администратора
- Продление срока санации
- Отменено мировое соглашение
- Завершение процедуры банкротства и прекращение процесса неплатежеспособности
Мониторинг НДС
- Регистрация в регистре НДC
- Получение уведомления в день, когда добавлен в регистр НДС
- Исключение из регистра НДC
- Исключение из регистра НДС в связи с ликвидацией или реорганизацией компании
- Получение уведомления в день, когда исключен из регистра НДС
Приостановление хозяйственной деятельности
- Приостановление хозяйственной деятельности (Источник: СГД)
- Возобновление хозяйственной деятельности (Источник: СГД)
- Дата, с которой запрещается совершать сделки с налогоплательщиком, так как приостановлена его хозяйственная деятельность (источник: СГД)
- Приостановка хозяйственной деятельности (источник: Регистр предприятий)
Mониторинг физических лиц
- События в Регистре предприятий, касающиеся физических лиц
- Назначение на должность
- Снятие с должности
- Зарегистрирована новая прокура
- Прекращение прокуры
- Новая запись об участии
- Зарегистрирована дата окончания записи об участии
- События, касающиеся регистрации договоров об имущественных отношениях между супругами
- Регистрация брачного договора
- Изменения к брачному договору
- Прекращение брачного договора
- Mониторинг приостановки хозяйственной деятельности
- Приостановлена хозяйственная деятельность
- Возобновлена хозяйственная деятельность
- Мониторинг факта смерти
- Зарегистрирован факт смерти
- Мониторинг истинных выгодополучалетей
- Новая запись о физическом лице, как об истинном выгодополучателе
- Зарегистрирована дата окончания срока действия записи о статусе физического лица, как истинного выгодополучателя
- Новая запись о наличии физического лица в цепи контроля истинного выгодополучателя
- Дата окончания срока действия записи о наличии физического лица в цепи контроля истинного блага
- Изменения в записи о физическом лице, как истинном выгодополучателе
Mониторинг коммерческих залогов
- Зарегистрирован новый коммерческий залог
- Погашенный коммерческий залог
- Измененный коммерческий залог
- Обновленный коммерческий залог
- Цедированный коммерческий залог
- Продление срока коммерческого залога
- Заявление об использовании права коммерческого залога приложено к делу регистрации коммерческого залога
- Зарегистрировано сообщение об использовании права коммерческого залога
Mониторинг календаря судебных заседаний
- Назначенное заседание
- Измененная информация о заседании
- Назначенное заседание (истец)
- Измененная информация о заседании (истец)
- Назначенное заседание (ответчик)
- Измененная информация о заседании (ответчик)
Mониторинг объявлений ‘Latvijas Vēstnesis’
- Новости о наследованиях
- Сообщения кредиторам, неплатежеспособности, банкроты
- Доверитель отозвал доверенность
- У поверенного отозвана доверенность
Mониторинг базы данных просроченных платежей
- Опубликован новый долг
- Долг оплачен
- Зарегистрирован новый платеж
- Передано компании по взысканию долгов
- Долг отозван
- Долг погашен
- Опубликован новый долг (источник: Paus Konsults)
- Запись о долге удалена (источник: Paus Konsults)
- Опубликован новый долг (источник: ВЕРДИКТ)
- Долг оплачен (источник: ВЕРДИКТ)
- Произведен платеж по делу о взыскании задолженности (источник: ВЕРДИКТ)
- Дело о взыскании задолженности закрыто (источник: ВЕРДИКТ)
- Дело о взыскании долга задолженности завершено (источник: ВЕРДИКТ)
- Долг отозван (источник: ВЕРДИКТ)
Мониторинг налоговых задолженностей СГД
- У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)
- Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)
- Сумма долга (СГД) увеличилась
- Сумма долга (СГД) уменьшилась
- Опубликовано уведомление о решении СГД
- Работодатели, чья среднемесячная заработная плата равна или меньше минимальной заработной платы в стране
Мониторинг лицензий акзицных товаров
- Аннулирована зарегистрированная предприятию лицензия
- Регистрация новой лицензии предприятию
- Приостановление зарегистрированной лицензии предппиятию
- Зарегистрированная предприятию лицензия утратила силу
- Возобновление зарегистрированной лицензии предппиятию
- Регистрация нового места деятельности в выданной предприятию лицензии
- Прервана деятельность выданной предприятию лицензии по адресу
Мониторинг Регистра строительных коммерсантов
- Предприятие зарегистрировано, как строительный коммерсант
- Приостановлена деятельность
- Исключен из регистра
- Возобновлена деятельность
- Обновлена (актуализирована) информация
Мониторинг события CSDD
- Зарегистрирован как владелец транспортного средства
- Запись о прекращении права собственности на транспортное средство
- Зарегистрирован как держатель транспортного средства
- Запись о прекращении держания транспортного средства
Мониторинг событий VTUA
- Зарегистрирован как владелец тракторной техники
- Запись о прекращении права собственности на тракторную технику
- Зарегистрирован как держатель тракторной техники
- Запись о прекращении держания тракторной техники
Mониторинг праздников
- Мониторинг именин
- Мониторинг дней рождения
- Мониторинг дней рождения предприятий
- Мониторинг именин (напомнить за 3 дня до)
- Мониторинг дней рождения (напомнить за 3 дня до)
- Мониторинг дней рождения предприятий (напомнить за 3 дня до)
Мониторинг адресов
- Предприятие зарегистрированное по адресу
- По адресу- ликвидированное предприятие
- Изменен юридический адрес
Сообщения о результатах IUB
- Опубликовано сообщение о результатах IUB (поставщик)
- Опубликовано сообщение о результатах IUB (заказчик)
Государственная поддержка
- Предоставлено пособие на время простоя (Источник: СГД)
- Поддерживаемое распределение оплаты просроченных налоговых платежей по срокам или отсрочка на срок до трех лет (Источник: СГД)
- Поддержка субсидирования зарплаты (Источник: СГД)
- Грант для обеспечения потока оборотных средств (Источник: СГД)
Мониторинг изменений в деятельности предприятия
- Изменения в виде деятельности предприятия (Источник: ЦСУ)
- Изменения в виде деятельности предприятия (Источник: СГД)
Мониторинг структурных подразделений
- Регистрация структурного подразделения предприятия
- Исключение структурного подразделения предприятия
Мониторинг публичных организаций и учреждений
- Реорганизация
- Ликвидация
- Изменения в должностных лицах
- Изменения адреса
- Другие изменения
ОСОБЫЕ ВИДЫ МОНИТОРИНГА
Мониторинг изменений AML
- Изменились AML риски
Мониторинг санкций
- Мониторинг санкций за частичное совпадение и национальные реестры
-
- Обнаружено частичное совпадение в списках санкций
- Уведомление о санкциях, примененных в государственных реестрах: Дирекция безопасности дорожного движения
- Уведомление о санкциях, примененных в государственных реестрах: Агентство гражданской авиации
- Уведомление о санкциях, примененных в государственных реестрах: Судебная администрация и суд (Земельная книга)
- Уведомление о санкциях, примененных в государственных реестрах: Регистр предприятий
- Уведомление о санкциях, примененных в государственных реестрах: Государственное агентство технического надзора
- Уведомление о санкциях, примененных в государственных реестрах: Латвийская Морская администрация
- Уведомление о санкциях, примененных в государственных реестрах: Центр сельскохозяйственных данных
- Уведомление о санкциях, примененных в государственных реестрах: Патентное бюро
- Мониторинг санкций для связанных сторон
- Выявлено совпадение санкций в отношении связанной стороны компании
Мониторинг Эстонских предприятий
- Мониторинг изменений в регистрационных данных эстонских компаний
-
- Изменения в наименовании предприятия
- Изменения в юридическом адресе
- Изменение формы предпринимательской деятельности
- Мониторинг ликвидации эстонских компаний
-
- Компания находится в стадии банкротства
- Компания в стадии ликвидации
- Предприятие ликвидировано
- Мониторинг изменений представителей, партнеров и реальных бенефициаров эстонских компаний
-
- Изменения в представителях компании
- Изменения в партнерах компании
- Изменения в бенефициарных владельцах компании
- Изменения в регистре НДС эстонских компаний
-
- Регистрация в регистре НДС
- Исключение из регистра НДС
- Мониторинг санкций эстонских компаний
-
- Обнаружено частичное совпадение в списках санкций
Мониторинг в документах и в прессе
- Найден новый документ
- Обнаружена новая публикация
Мониторинг документов
- Доступен новый документ
- Документ технически удален
Мониторинг исторические события
- Исторические события неплатежеспособности
- Исторические события наследия
- Зарегистрирован исторически факт смерти
Мониторинг сделок с недвижимостью
- В адресе зарегистрирована новая сделка с недвижимостью
Мониторинг сделок с недвижимостью, зарегистрированных на территории
- На территории зарегистрирована новая сделка с недвижимостью
Мониторинг аукционов
- Зарегистрирован новый аукцион по адресу
- Зарегистрированный аукцион по адресу закончился
- Зарегистрированный аукцион по адресу прерван
Мониторинг аукционов, зарегистрированных на территории
- Зарегистрирован новый аукцион по территории
- Зарегистрированный аукцион по территории закончился
- Зарегистрированный аукцион по территории прекращен
Мониторинг вновь зарегистрированных компаний
- Недавно зарегистрированные предприятия
- Предприятия с иностранным участием
- Предприятия с должностными лицами
- На территории, вновь зарегистрированные предприятия